В Днепропетровской обл. и Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 12 млн грн


В Днепре и Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом от 500 тыс. до 12 млн₴ Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.Оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции, следователи киевской полиции и прокуратуры с участием КОРД провели санкционированные обыски в Днепре и Киеве и изъяли более 4,5 млн грн и разоблачили людей, которые помогали предприятиям "отмывать" деньги.Правоохранители установили, что в состав "центра" входили фиктивные фирмы, зарегистрированные в Киевской, Днепропетровской областях и г. Киеве.

Ежедневно через конвертационный центр "проходило" от 500 тыс. до 12 млн гривен.Конвертцентр имел собственную службу охраны. Бухгалтеры обслуживали фиктивные фирмы и фирмы-транзитеры, а курьеры занимались снятием наличных в банковских учреждениях и непосредственно контактировали с клиентами. Кроме того, оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции установили и организаторов конвертационного центра.Новости по теме: Убийство советника директора "Укрспирта", покушение на героя АТО Адама Осмаева и попытка рейдерского захвата фермы"1 июня в городах Днепр и Киев сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции, следственного управления ГУНП в городе Киеве при процессуальном руководстве прокуратуры г.

Киева с привлечением работников КОРД провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра и в автомобилях курьеров. Кстати, один из офисов находился в культурно-религиозном центре", — говорится в сообщении.Правоохранители изъяли более 4,4 млн гривен и 3,3 тыс. долл., 79 печатей и штампов субъектов хозяйствования, финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, изъяты оружие и боеприпасы, компьютерная техника и черновые записи.Как сообщалось ранее, в Киеве разоблачили конвертцентр, "отмывший" около 90 млн грн через "Сбербанк" РФ..


Источник: “http://uinp.info/news/v_dnepropetrovskoj_obl_i_kieve_razoblachili_konvertcentr_s_oborotom_v_12_mln_grn”

ТОП новости

Вход

Меню пользователя